一些网站利用比特币明目张胆地从事赌博、外汇交易等非法行为。还有一些网站利用比特币进行非法集资或集资诈骗行为。2013年10月26日，注册在香港的gbl比特币交易平台网站关闭，相关经营人员不见踪影。该平台之前曾大量吸收投资者以"比特币"投资入股。 比特币等"虚拟货币"交易平台或将迎来关停大限。 21世纪经济报道记者从多方消息源对上述信息进行了确认。 非法用户占所有比特币用户的25%。从交易特征上看，和合法用户相比，非法用户的交易行为有以下显著不同：交易次数更多、频次更高，实际交易价值较小，持有比特币的价值较小，交易对手更多且集中度更高，存在时间更久。 但这一理由还不足以关停比特币交易所，因此才有了后来的一系列理由，包括对比特币交易的定性（涉嫌非法证券活动），比特币给反洗钱、反恐怖融资、反逃税等造成了很大压力，比特币交易面临的各类金融社会风险日益倍增等等，有理有据，关停顺理成章。 然而，通过42个国家的联合行动，资产被没收，系统被关闭。为了阻止使用比特币的非法系统，政府需要知道比特币的地址和公开记录在比特币区块链上的活动，并签发法院命令。 目前最多需要三个国家合作。比特币并不意味着交易可以超越政府监管之外。 2013年10月，利用比特币进行匿名非法买卖的电子交易平台Silk Road被美国多个执法部门查缴，同时被查封的还有26000个比特币，当时约值360万美元。 近日，由深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）裁决的一起案件给数字货币行业打了一剂强心剂，该裁决认为，虽然监管部门禁止ico活动和虚拟货币交易，但从未断定个人比特币交易属于违法行为。根据国内法律法规，比特币不具有货币职能，但是这并不妨碍其属于数字资产，可作为交付对象。
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金色财经 比特币7月31日 自从印度央行——印度储备银行（RBI）禁止银行提供加密货币相关服务之后，一些非法虚拟货币（包括比特币和以太坊）的交易方式逐渐出现，其中一种就是"Dabba交易"。. 根据Business Standard最近发布的一篇报道，最近比特币价格波动剧烈——在去年十二月达到近2万美元的 毫无疑问，以比特币为代表的数字货币提供了数字化且匿名的支付方式，这为黑市的交易活动以及其他非法交易行为提供了极大便利。美国联邦调查局近日就打掉了一个叫作"丝绸之路"（Silk Road）的黑市网站，这个网站涉及超过400万美元的比特币交易。 比特币中国新闻网(cn.bitcoin.com)为中国比特币爱好者提供全球第一手的比特币中文新闻资讯，这里有比特币行情走势分析，比特币最新价格，比特币中文新闻资讯，比特币挖矿教程，区块链技术，什么是比特币，比特币挖矿，比特币矿池，比特币矿机等资料! 毫无疑问，以比特币为代表的数字货币提供了数字化且匿名的支付方式，这为黑市的交易活动以及其他非法交易行为提供了极大便利。美国联邦调查局近日就打掉了一个叫作"丝绸之路"(Silk Road)的黑市网站，这个网站涉及超过400万美元的比特币交易。
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定价、信息和其他服务也被列为禁止，这意味着中国的数字货币交换目前是非法的，包括比特币中国、 OKcion、消防币和其他交易平台在2018年宣布他们将停止人民币充值业务并关闭交易平台。截至2018年4月，所有数字货币交易所完全退出中国市场。 另外，每年近720亿美元的非法交易活动都倍发现跟比特币存有关联，该规模与美国和欧洲的非法毒品市场规模旗鼓相当。 cnBeta.COM_中文业界资讯站 首页 比特币交易网是中国最早的比特币交易平台之一，为中国比特币爱好者提供最安全、便捷和专业的比特币、以太坊、莱特币、以太经典交易服务，我们一直致力于打造最专业的比特币中国交易平台 【比特币已成非法支付工具 取缔交易平台箭在弦上】ico被叫停后，比特币交易平台监管向何处去？接近监管人士8日向中国证券报记者表示，比特币交易平台已沦为非法经济活动洗钱和庄家操纵价格洗劫散户的通道，应尽快予以取缔。 中国互联网金融协会会长李东荣在接受中央电视台采访时表示，已经有很确凿的证据证明这种交易平台以及比特币被非法活动所利用。比特币等"虚拟货币"交易平台或将迎来关停大限。记者从多方消息源对上述信息进行 肖飒：比特币场外交易是否合法合规，以交换比特币为业涉嫌非法经营吗？ 2019-03-07 18:06 关于比特币场外交易是否合法合规，业内一直有各种讨论，以笔者的了解：出于对「区块链技术」的执着和对「通证未来」的看好，多数参与者和从业者的心态是掩耳盗铃式 比特币在全球风靡后，2017年全球十大比特币矿池就有8家位于中国，但是随后中国政府出台了一系列针对比特币的政策，根据最新消息显示，目前所有比特币交易都已经退出中国。那么中国队比特币究竟是什么态度，出台了哪些最新政策呢？跟希财君一起来看看。
不过火币网及OK Coin币行两大比特币交易平台仍在正常交易。 火币网相关负责人对21世纪经济报道记者表示，对于新闻报道的内容，火币目前没有收到
齐鲁财富网:比特币的去中心化属性，使其极易被用来从事非法活动。一些违法者利用比特币的部分匿名、跨国界全网络流通和支付便利等特点，购买违禁品，从事犯罪活动，勒索病毒即是其中一例。然而，早在此次勒索病毒暴发之前，比特币已成为非法经济的主要支付手段。
2017年9月18日 比特币等虚拟货币试图挑战主权国家的货币发行权，要求货币发行去国家化是行不通 的。 冲突，甚至可能会被一些国家判定为非法或涉嫌非法金融活动被取缔。 一些 比特币交易平台出现了种种问题，如”丝绸之路”交易网站曾出现
鉴于比特币已经在市场上流通了近十年，从时间轴纵向来看，比特币交易中的非法交易占比有什么变化呢？三位学者发现，从2015年以来，比特币交易中与非法活动有关的占比下降。这种下降主要由以下两个原因引起：第一，“主流”交易的兴起，以及对比特币的 比特币除了助长非法交易，还会危害环境？_腾讯视频 比特币除了助长非法交易，还会危害环境？ 比特币已成为非法经济支付工具 交易平台取缔箭在弦上_中证网